Deber, secreto y confidencialidad del compliance officer. ¿Son tan vulnerables los compliance officers? La función, su estatuto y las repercusiones jurídicas

$10.00

Jueves 11 de Febrero, 2021
9:30 – 10:30

 


Conferencistas

MODERA: D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta
Socio de la Práctica de White collar, Compliance & Investigations en CUATRECASAS. Vocal de la Junta Directiva CUMPLEN
D. Antonio del Campo
Global Head of Compliance BBVA. Presidente de la Junta Directiva del IOC
D. Diego Cabezuela Sancho
Director Jurídico CIRCULO LEGAL. Presidente Internacional de WCA
D. Miquel Fortuny CendrÁ
Socio Director de FORTUNY LEGAL. Vocal de la Junta Directiva y Delegado CUMPLEN Cataluña.

 

Características

  • Conferencias 3
  • Cuestionario 0
  • Duración 1 hora
  • Nivel Todos los niveles
  • Idioma Castellano
  • Estudiantes 564
  • Evaluaciones Si
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D. Alfredo Domínguez Ruíz-Huerta Socio de la práctica de White Collar, Compliance & Investigations de Cuatrecasas. Miembro de la Junta Directiva de Cumplen. Litigador especialista en delitos contra el orden económico y empresarial, con dilatada experiencia en delincuencia económica y administrativa, tanto en el ejercicio de las tradicionales labores de acusación y defensa en el ámbito judicial como en las nuevas exigencias de Derecho Penal preventivo, Corporate Compliance e Investigaciones. Asesora regularmente a algunas de las mayores y más importantes empresas con implantación en España. Profesor de Derecho Penal y conferenciante habitual en diferentes foros jurídicos y universitarios. D. Diego Cabezuela Sancho Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Práctica Jurídica. Cursos monográficos sobre derecho concursal, social, penal y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (Colegio de Abogados, Escuela de Práctica jurídica, Centro de Estudios Tributarios y Económicos, Cámara de Comercio de Madrid, otros) Práctica profesional en Derecho Concursal, Societario y Derecho Penal Empresarial (delitos económicos, societarios, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad en el Trabajo y responsabilidad penal profesional). Mesas redondas sobre responsabilidad penal empresarial general y sobre delitos contra la seguridad en el trabajo. Ponente Responsabilidad Penal de las personas jurídicas. Ponente Cursos Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Mesas redondas Observatorio de delitos económicos KPMG/URJC. Profesor del Máster de Derecho Penal Económico URJC. Presidente del Observatorio de Siniestralidad Laboral. Artículos jurídicos en prensa general, económica y legal (El Mundo, Diario de Mallorca, Expansión, El Confidencial, Ecofin, El Notario del Siglo XXI, Diario Jurídico, Legal Today), e International Bussines Law, de la International Bar Association. Vicepresidente de la World Compliance Association Miembro de la Asociación Internacional de Abogados Jóvenes (AIJA) 1990/1994, Unión Internacional de Abogados (UIA) (1995/1999) e International Bar Association (IBA) 1999/2008). Miembro de la Comisión de Proyectos Legislativos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. D. Antonio del Campo Actualmente es Presidente de la Junta Directiva del IOC. Estudió la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y ha completado su formación con el Programa BBVA de Dirección General, por el IESE. En 1988 comenzó su carrera profesional al servicio de la banca y de los mercados, ocupando diferentes puestos de elevada responsabilidad. Actualmente, y desde el 2007, ha sido Director Global del área de Cumplimiento del Grupo BBVA. D. Miquel Fortuny Cendrá Miquel Fortuny es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Abogado penalista, especialista en delitos económico-corporativos, con más de 20 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido, implementado y desarrollado diversos proyectos de Corporate Compliance tanto para empresas del IBEX35 como para grandes, pequeñas y medianas empresas, así como, ha asumido la defensa penal de empresas y directivos ante los Tribunales. Miquel Fortuny es autor de diversos artículos y libros jurídicos especializados en Derecho Penal Corporativo, colaborando con diversas editoriales jurídicas. Una de sus pasiones es la formación y la comunicación. Por ello compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia universitaria. Actualmente es profesor colaborador de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en el Máster de Derecho Penal Económico y Compliance, de la Universidad Complutense de Madrid en el Máster de Compliance Officer y en la Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa). Además, imparte cursos y ponencias a miembros de consejos de administración, empresas, instituciones y escuelas de negocios, en materia de derecho penal económico y corporativo.
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